Formato Denuncia investigación Ministerio Público Honduras
SE SOLICITAN DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN
MINISTERIO PÚBLICO
………………………….., abogado, de generales conocidas; actuando en mi condición de Apoderado Legal de la sociedad ………………………. también de generales conocidas en la ………………………., interpuesta contra los señores ……………………. y …………………….. en su condición de Gerente General y Socia de la empresa ………………………….., conocida también como ………………….. y ………………….; y en su grado de complicidad o cooperador necesario al señor …………………. como socio de ………………………, todos de generales indicadas, con el debido respeto comparezco a SOLICITAR DILIGENCIA DE INVESTIGACIÓN, y se ordene la práctica de las siguientes diligencias pertinentes para la averiguación de los hechos:
HECHOS
PRIMERO ………………………..……….
SEGUNDO: ……………………………….
TERCERO: ……………………………….
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Fundó la presente acusación en los artículos 80 de la Constitución de la República; 1, 16 de la Ley del Ministerio Publico; 92, 93, 97 del Código Procesal penal y demás aplicables en derecho.
PETICION
Al Ministerio Publico con todo respeto PIDO:
- Admitir el presente escrito, se practiquen las diligencias que ayuden a formar los hechos denunciados, por medio del ente responsable de las investigaciones, que acreditaran el perjuicio patrimonial en una generalidad no solo de mi representada, sino de todos los acreedores, que incluso ya habían requerido de pago y …………….. firmo el Fideicomiso posteriormente.
- Practicándose las siguientes diligencias puntuales:
- Tomar la declaración de ………………… en su condición de representante legal de la sociedad …………………… (………….).,
- Se solicite a la Comisión Nacional de Banco y Seguros, verificar que las instituciones financieras involucradas se sujeten a las disposiciones contenidas en las normas para la constitución, administración y supervisión de fideicomisos.
- Se solicite a la Alcaldía Municipal de …………, que informe y adjunte copias de …………………….. (…………): a) Apertura de Negocio; b) Declaraciones del Impuesto Sobre Industria, Comercio y Servicio desde el año …….; c) Si ha presentado modificación o ampliación de la actividad económica desde el año ………; d) Si ha presentado cambio de domicilio desde el año ……..; e) Traspaso o cambio de propietario del negocio desde el año ………; f) Clausura, cierre, liquidación o suspensión de la actividad del negocio desde el año ………..
- Se solicite al Servicios de Administración de Rentas: a) Declaraciones de Impuesto sobre la Renta desde el año ………, b) Declaración del Impuestos sobre Ventas; c) Impuesto Industria Comercio y Servicios; d) Libros Contables desde el año ………,
- Se solicite a Banco ……….: a) Expediente completos de todos los productos bancarios de ………………….. (………..).- b) Expediente del Contrato de Fideicomiso. c) Relación del fideicomiso, indicando los criterios para su administración y las operaciones que realizan con dichos fondos y los bienes que son propiedad de …………
- Se solicite a Banco ……….: a) Expediente completos de todos los productos bancarios de ……………………………… (………….).
- Se solicite por medio del departamento correspondiente una opinión sobre la: a) Situación contable, tributaria y estados financieros de la empresa ……………………………… (………….).
- Se solicite copia certificada del expediente …………….. al Juzgado de Letras de lo Civil de …………, departamento de ……..; con el objeto de constatar en el expediente …………… a) La fecha de requerimiento del señor …………….. en su condición de Gerente General de la sociedad ……………………………… (………….), fecha a partir de la cual los demandados ya no podían disponer de sus bienes ART. 762.1 del C.P.C.; b) Acta de Requerimiento en el expediente de mérito relacionado, en fecha …….. de ……….. del ……… que corre agregado a folio ………. de dicho expediente.
- Se solicite copia certificada del expediente ……………… del Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán, se podrá acreditar que el Gerente de la empresa …………. presento Falsa Declaración Jurada, con fecha ………. de ……… del ………., declarando sobre bienes que no posee.
- Se realice inspección con el objeto de constatar que ya no opera la sociedad ……………………………… (…………..), en a) ……………………, Departamento de ……………., y b) …………………….; no funciona la empresa o ferretería …………. , si no otra empresa distinta.
Resolviendo lo que enderecho corresponda.
Tegucigalpa M.D.C., ……… de …….. del ………
