ACTA NUMERO UNO (1)
En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los …. días del mes de …… del año ……., a las 11:00 de la mañana, sito en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Honduras, domicilio de la sociedad mercantil ……………………. o ……………. con RTN. …………………., en virtud de encontrarse representados la totalidad de los socios que conforman el capital suscrito con derecho a voto de la sociedad por unanimidad han resuelto llevar a cabo esta Asamblea General Extraordinaria totalitaria; de conformidad al siguiente orden: 1)- …………………….., , mayor de edad, abogado, hondureño, de este domicilio, con tarjeta de identidad No. ……………………., RTN: ……………………. en representación del Señor …………………, mayor de edad, de nacionalidad español, provisto de pasaporte número ……………….., con domicilio en ………………………, y …………………., mayor de edad, abogado, hondureño, de este domicilio, con tarjeta de identidad No. ……………….., RTN: ………………… en representación de la sociedad …………………….; ambos acreditan dicha representación según Poderes de fecha …………. de ………….. de ……………, otorgados ante el Notario ………………, de la ciudad …………, …………….. debidamente apostillado; que se exhibe, acreditando consecuentemente facultades suficientes en nombre de sus representadas quienes han convenido celebrar la presente asamblea extraordinaria; para el desarrollo de la Agenda siguiente: AGENDA: I.- Comprobación del Quórum; II.- Apertura de la Asamblea; III.- Nombramiento Apoderado; IV.- Nombramiento del Ejecutor Especial de Acuerdos; V.- Cierre de la Asamblea.- En consecuencia se procede de la siguiente manera: I.- Verificación de Cuórum.- Se nombró al señor ……………………. a fin de que pudiera verificar el quórum de presencia de las acciones representada para el establecimiento de la presente asamblea, quien informó que se encuentran debidamente acreditadas y representadas el 100% de las acciones pagadas del capital de la sociedad; haciendo constar, así mismo, que por ser una asamblea totalitaria se dispensaron la convocatoria y las publicaciones de Ley correspondientes. Se dio lectura al Acta en la que se estableció el quórum de ley y se procedió a firmar por todos los asistentes.- II.- Apertura de la Asamblea: En virtud de estar representadas todas las acciones con derecho a voto se convierte en totalitaria y se dio por instalada esta Asamblea General Extraordinario, nombrándose para este acto ………………… como Presidente de la presente Asamblea Totalitaria y al señor ………………….. como Secretario de la misma, desarrollando la agenda y tomando los siguientes acuerdos por instrucciones de sus representadas.- III.-